قانون مبارزه با پولشویی

واژه پولشویی فرآیندی را ترسیم می‌کند که در خلال آن، پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر می‌شود به گونه‌ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشاء تبدیل می‌شود.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی همچون اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف بخش خصوصی، تضعیف امنیت اقتصادی، اختلال در روند  خصوصی‌سازی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، اثرات منفی بر جمع‌آوری مالیات، تشویق فرار مالیاتی و افزایش تورم می‌باشد .

در بهمن ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی در ایران به تصویب رسید. آیین نامه اجرایی قانون مذکور راه تهیه دستورالعمل‌هایی برای همه مشاغل مشمول مبارزه با پولشویی را هموار نمود . در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی به دلیل اهمیت مبارزه با پولشویی در سیستم مالی و بانکی کشور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی تهیه کردند.

دریافت مستندات : 

آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
-.pdf [1.8 مگابایت] (حجم: 56)
مشاهده آنلاین فایل: -.pdf

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
-.pdf [4.55 مگابایت] (حجم: 29)
مشاهده آنلاین فایل: -.pdf